करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियां और नगदी मिले आयकर के छापे में

  आयकर विभाग ने अहमदाबाद में निर्माण तथा भूमि के कारोबार से जुड़े एक उद्योग समूह के विभिन्न स्थानों पर छापा मारा है तथा वहां से करोड़ों रुपए...

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आयकर विभाग ने अहमदाबाद में निर्माण तथा भूमि के कारोबार से जुड़े एक उद्योग समूह के विभिन्न स्थानों पर छापा मारा है तथा वहां से करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का पता लगाया है। इस समूह से कुल 96 कंपनियों के जुड़े होने का पता चला है जिनका वास्तविक कारोबार कुछ भी नहीं है। छापे में 96 लाख रुपए के आभूषण तथा 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई है।

नई दिल्ली। असल बात न्यूज़।

आयकर विभाग ने अचल संपत्ति, निर्माण और भूमि व्यापार के कारोबार में लगे समूह के  अहमदाबाद में स्थित विभिन्न ठिकानों पर विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर  खोज और जब्ती की कार्रवाई की। ये छापेे उक्त कंपनी के 27 परिसरों में मारे गए, जिसमें कुछ सहयोगियों के कार्यालय और निवास भी शामिल हैं।

इस छानबीन के दौरान विभाग के द्वारा  लगभग  69 लाख रुपए के आभूषण और करीब  अब तक 82 लाख रुपए नकदी जब्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 18 बैंक लॉकर पाए गए हैं और उन्हें अपने में कब्जे में कर लिया गया है।  मोबाइल फोन, पेन-ड्राइव और कंप्यूटर में बड़ी संख्या में  दस्तावेज और डिजिटल डेटा भी पाए और जब्त किए गए हैं।

जानकारी मिली है कि समूह में लगभग 96 कंपनियां कुछ सामान्य पते पर पाई गई है, जिनका उपयोग पैसे के लेन-देन और भूमि जोतने के लिए किया जा रहा था। अधिकांश कंपनियों के पास कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं है और आय के बहुत कम रिटर्न दाखिल किए गए हैं। कई ने आरओसी के साथ रिटर्न दाखिल नहीं किया है। मुख्य परिवार के सदस्यों के अलावा, इन कंपनियों के कुछ निर्देशकों ने केवल हस्ताक्षर वाली भूमिकाओं के साथ डमी निर्देशक बनना स्वीकार किया है।

अंतर-समूह लेनदेन के माध्यम से संपत्तियों की लागत में वृद्धि करके कर चोरी के नए तरीके, जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, पर ध्यान दिया गया है। खातों की नियमित पुस्तकों के बाहर लेनदेन के महत्वपूर्ण सबूत, बेहिसाब नकदी व्यय, और नकद अग्रिम प्राप्त हुए और नकद में भुगतान किए गए ब्याज मिले हैं। पैसे के लेन-देन के साक्ष्य और लगभग 100 करोड रुपए  के बेहिसाब निवेश, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स-फ्लैट्स, दुकानों और भूमि सौदों में 100 करोड़ मिले हैं।

कई सहकारी समितियों के नाम पर संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों की एक बड़ी संख्या, एक गुप्त स्थान से मिली है। इन भूमि होल्डिंग्स के असली मालिकों की जांच की जा रही है और बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 की प्रयोज्यता की जांच की जा रही है। पर्याप्त नकदी घटक के साथ कृषि भूमि के पंजीकृत और नोटरीकृत बिक्री-खरीद समझौते भी पाए गए हैं। परिसर में से एक में, 150 करोड़ रुपए तक के बेहिसाब संपत्ति लेनदेन से संबंधित सबूत  मिले हैं।

आगे की जांच जारी है।