जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, मुंबई ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के चार संदिग्ध को गिरफ्तार किया

  : मुंबई, । असल बात न्यूज़। CBIC के तहत GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI-MZU) की मुंबई जोनल यूनिट द्वारा चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।...

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: मुंबई, । असल बात न्यूज़।

CBIC के तहत GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI-MZU) की मुंबई जोनल यूनिट द्वारा चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति, जो मैसर्स के निदेशक हैं। राणे मेगास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स के प्रोपराइटर। एसीएस हार्डवेयर और नेटवर्किंग, मेसर्स केशरिया मेटल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक / प्रमोटर। लिमिटेड और उसकी समूह की कंपनियों और मेसर्स शैलजा कमर्शियल ट्रेड उन्माद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने लाभ उठाया है और साथ ही काल्पनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर कुल रु। माल या सेवाओं की आपूर्ति के बिना प्राप्त और जारी किए गए चालानों के बल पर 408.67 करोड़।

की गई जाँच के आधार पर, यह देखा गया है कि मेसर्स एसीएस हार्डवेयर और नेटवर्किंग ने लगभग रु। के आईटीसी पर धोखाधड़ी का दावा किया था। माल और सेवाओं की आपूर्ति के बिना 85.38 करोड़ रुपये और इसी तरह रु। 85.38 करोड़ मेसर्स राणे मेगैस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए। लिमिटेड बिना किसी आपूर्ति के Rs.474 करोड़ का कर योग्य मूल्य रखने वाले चालानों के बल पर। मेसर्स राणे मेगास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड लगभग रु। के आईटीसी पर आगे बढ़ा। किसी अन्य कंपनी को 85.44 करोड़, बिना किसी वास्तविक आपूर्ति के। इस कार्टेल में, फर्जी आईटीसी को एक रेखीय तरीके से पारित किया गया है, जिसमें अंतिम लाभार्थी ने अपने उत्पादन कर दायित्व के भुगतान के लिए या अप्रयुक्त आईटीसी का रिफंड लेने के लिए या तो आईटीसी का लाभ उठाया है और उसका उपयोग किया है। इस कार्टेल के कुछ लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।

एक अन्य मामले में, मेसर्स केशरिया मेटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का एक समूह। लि।, मेसर्स काजल ट्रेडिंग कं, मेसर्स हाई-टेक इम्पेक्स, मेसर्स ग्रेविटी अलॉयज और मेसर्स सनशाइन इम्पेक्स, अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाने और उसे पारित करने के उद्देश्य से काल्पनिक चालान बनाने में शामिल पाए गए। बिना किसी सामान या सेवाओं की आपूर्ति के केवल चालान के बल पर। इस तरीके से उन्होंने लाभ उठाया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट पर संचयी रूप से रु। किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति के बिना, फर्जी तरीके से 103.78 करोड़।

एक अलग मामले में, मेसर्स शैलजा कमर्शियल ट्रेड मेनिया लिमिटेड भी फर्जी चालान जारी करने और प्राप्त करने में शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप आईटीसी की धोखाधड़ी का फायदा हुआ और बिना किसी सप्लाई के, चालान के बल पर Rs.48.69 करोड़ की राशि की धोखाधड़ी हुई। फर्जी आपूर्ति का इस्तेमाल टर्नओवर को बढ़ाने के लिए किया जाता था।

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 के अनुसार, माल या सेवाओं की आपूर्ति के बिना एक चालान या बिल जारी करना और बिल / चालान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाना या उपयोग करना, बिना किसी सामान या सेवाओं की आपूर्ति एक संज्ञेय और गैर- है। जमानती अपराध।

उक्त अधिनियम की धारा 132 (1) (बी) और धारा 132 (1) (सी) के तहत अपराधों के लिए केंद्रीय सामान और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत उपरोक्त सभी चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए, सभी चारों आरोपियों को 24/11/2020 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आगे की जांच जारी है।