चिटफण्ड कम्पनियों के विरूद्ध प्रदेश में बड़ी कार्यवाही,2 मामलों मे कंपनी के 5 निदेशकों को दिल्ली, हैदराबाद और नारायणपुर से किया गिरफ्तार किया गया

रायपुर, राजनांदगांव। असल बात न्यूज़।। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रदेश में कार्रवाई लगातार तेज की जा रही है। ऐसे ही मामलों में राजनांदगांव जि...

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रायपुर, राजनांदगांव।

असल बात न्यूज़।।

चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रदेश में कार्रवाई लगातार तेज की जा रही है। ऐसे ही मामलों में राजनांदगांव जिले में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग डेयरी केयर कंपनी और भाटापारा में पैसा दुगुना करने का लालच देकर पैसा निवेश करवाने वाले चिटफंड कंपनी सनशाइन इंफ्राबिल्ड कारपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खाते में करोड़ों रुपए जमा है और इन लोगों ने अकूत संपत्ति भी बनाई है।छत्तीसगढ़ में अनमोल इंडिया के विरूद्ध 22 मामले दर्ज हैं।चिटफंड कंपनी सनशाइन इंफ्राबिल्ड कारपोरेशन लिमिटेड  से पैसा वापसी के लिए लगभग 6000 आवेदन किया गया है जिससे  लगभग 13 करोड़ रुपए की वापसी चाहिए।चिटफंड कंपनी द्वारा अर्जित चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित कर  पुलिस द्वारा कुर्की करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनंदगांव में संचालित रही अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग डेयरी केयर कंपनी लिमिटेड के निदेशकों पर 15.34 करोड़ की ठगी का आरोप है। इस कंपनी के डायरेक्टरो के खिलाफ राजनांदगांव जिले के 6 थानों में नो एफ आई आर दर्ज कराए गए हैं। राजनांदगांव पुलिस ने अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग डेयरी केयर कंपनी लिमिटेड के चार निदेशकों को गिरफ्तार किया है। निदेशकों जावेद मेमन उम्र 45 साल, रोजिना अका सुप्रा बानो मेमन 32 साल, नीलोफर बानो मेमन 33 साल, नदिया बानो मेमन 34 साल को हैदराबाद और नारायणपुर से 30 नवंबर 2021 को  गिरफ्तार किया गया है । उक्त निदेशकों पर  छत्तीसगढ़ भर में कुल 21 एफआईआर दर्ज की हैं जिनमें राजनांदगांव में 09, सरगुजा में 6, कांकेर में 4, रायगढ़ में 1, बिलासपुर में 1 और इसके साथ ही  महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में भी मामले दर्ज किए गए हैं। इन निदेशकों ने उड़ीसा और मध्यप्रदेश में भी कंपनी खोलने की कोशिश की थी। राजनांदगांव जिले में कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें जिले में 5 हजार 934 निवेशकों से  लगभग 15.34 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी।

  कुल 9 निदेशकों जिनमें निदेशक जावेद मेमन, आयुः 45 वर्ष,  रोजिना उर्फ सुप्रा बानो मेमन, आयुः 32 वर्ष, नीलोफर बानो मेमन, आयुः 33 वर्ष,  नादिया बानो मेमन, उम्रः 34 साल, खालिद मेमन, उम्रः 42 साल,  जुनैद मेमन  उम्रः 43 साल, फातिमा बानो मेमन, उम्रः 32 साल,  हामिद मेमन, उम्रः 40 साल,  उमर मेमन, उम्र : 70 साल  में जहां खालिद मेमन और जुनैद मेमन को इससे पहले दिसंबर 2016 में गिरफ्तार किया जा चुका है। फातिमा बानो और हामिद मेमन को 17 जून 2021 को हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दी गई है। उमर मेमन की मृत्यु हो चुकी है। 

विशेष रूप से गठित टीम के अथक प्रयासों से तकनीकी जानकारी के माध्यम से और एक सप्ताह से अधिक समय से संदिग्ध क्षेत्रों में शेष 4 को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया है। पूछताछ के माध्यम से पुलिस प्रारंभिक रूप से पैन विवरण, बैंक खातों द्वारा बहुत सारी जानकारी एकत्र कर रही है और उनके खातों में एसबीआई और एक्सिस बैंक की कुल 3.26 करोड़ रुपये फ्रीज करायी जाएगी । फोरेंसिक ऑडिट के जरिए मनी ट्रेल की भी जांच की जा रही है।  उक्त कंपनी द्वारा राजनांदगांव में खोले गए एस्क्रो खाते में कुल 2.2 करोड़ रुपये की राशि जमा कराने की जानकारी मिली है ।

  टीम में सीएसपी गौरव राय आईपीएस, डीएसपी लोकेश देवांगन, इन्सपेक्टर शिवेन्द्र राजपूत, एसआई चेतन चंद्राकर, एसआई शक्ति सिंह, एसआई इंदिरा वैष्णव, एसआई रितेश सिंह, एएसआई द्वारिका प्रसाद लाउत्रे, एएसआई संतोष सिंह, हेडकान्सटेबल जी.सिरिल, कन्स्टेबल विभास सिंह, महिला कन्स्टेबल श्यामली तराने, कन्स्टेबल मोहसिन खान, महिला कन्स्टेबल भारती मेरिया, कन्स्टेबल अवध किशोर साहू, कन्स्टेबल गिरिजा शंकर देवांगन, कन्स्टेबल लवन ताराम, कन्स्टेबल तिलक नेताम, कन्स्टेबल सरिता सोनकर, कन्स्टेबल हेमंत साहू, कन्स्टेबल आदित्य सिंह ने अलग-अलग शहरों से आरोपियों को ट्रेस किया।

*आरोपी - हैदराबाद एवं नारायणपुर से गिरफ्तार

1- जावेद मेमन पिता उमर मेमन उम्र 45 वर्ष 

2- रोजीना बानो मेमन उर्फ सुप्रा बानो पति जावेद मेमन उम्र 32 वर्ष 

3- नादिया बानो मेमन पति खलिद मेमन उम्र 34 वर्ष 

4- निलोफर बानो मेमन पति जुनेद मेमन उम्र 33 वर्ष

ऐसे ही एक दूसरे मामले में थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा  धारा 420,34 भादवि धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 2013 की धारा 3,4,5 व छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत  चिटफंड कंपनी सनशाइन इंफ्राबिल्ड कारपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर वकील सिंह बघेल पिता नाथूराम बघेल निवासी कारक देवपुरा तहसील अटेर जिला भिंड मध्य प्रदेश को प्रीत विहार दिल्ली से गिरफ्तार* किया गया है। चिटफंड कंपनी द्वारा लोगों को एक निश्चित समय अवधि में पैसा दुगुना करने का लुभावनी लालच देकर पैसा निवेश करवाया गया था। 

थाना भाटापारा ग्रामीण में आवेदकों द्वारा *चिटफंड कंपनी से लगभग 22 लाख रुपए की राशि का एफआईआर* दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त इस चिटफंड कंपनी से *कलेक्ट्रेट कार्यालय में केवल जिला बलौदाबाजार-भाटापारा से ही लगभग 6000 आवेदन में लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि वापसी के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है।* बलौदाबाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तार डायरेक्टर वकील सिंह बघेल से अभी पूछताछ जारी है। *चिटफंड कंपनी द्वारा रायपुर, राजनांदगांव धमतरी, बनारस,अलीगढ़, दिल्ली, भोपाल आदि स्थानों पर अचल संपत्ति भी अर्जित किया गया है। उक्त संपत्ति को चिन्हांकित कर कुर्की करने की कार्यवाही बलौदाबाजार पुलिस द्वारा किया जा रहा* है। थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा उपनिरीक्षक रोशन राजपूत थाना प्रभारी भाटापारा ग्रामीण के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक समीर शुक्ला, आरक्षक बसंत साहू, छालो खुराना, अरविंद कौशिक एवं महिला आरक्षक सीता मरावी द्वारा लगातार 03 हफ्तों तक नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में कैंप कर चिटफंड के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। 

आरोपी: चिटफंड कंपनी सनशाइन इंफ्राबिल्ड कारपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर- वकील सिंह बघेल पिता नाथूराम बघेल निवासी कारक देवपुरा तहसील अटेर जिला भिंड मध्यप्रदेश  का निवासी बताया जाता है।