हेराफेरी और अपराध की आय उपयोग करने के मामले में एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड' की 517.81 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क

  नई दिल्ली, छत्तीसगढ़।  असल बात न्यूज़।।   प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के रूप में '...

Also Read

 नई दिल्ली, छत्तीसगढ़।

 असल बात न्यूज़।।  

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के रूप में 'मैसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड' की 517.81 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।तमिलनाडु के त्रिची स्थित बॉयलर निर्माण कंपनी सीथर लिमिटेड के 895.45 करोड़ रु. के बैंक फ्रॉड के मामले में इस कंपनी की भी संबद्धता को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि सीथर लिमिटेड ने एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड (एसकेएसपीजीसीएल) के साथ ईपीसी अनुबंध के लगभग 3500 करोड़ रुपये की राशि की हेराफेरी की थी और उसमें इस कंपनी को भी करोड़ों रुपए की राशि दी गई। ईडी इस समय छत्तीसगढ़ में कई चर्चित मामलो में जांच और कार्रवाई कर रही है जिसमें यह एक मामला भी शामिल है।

Directorate of Enforcement (ED) has provisionally attached assets worth Rs 517.81 Crore of ‘M/s SKS Ispat & Power Ltd’ in the form of land, building, plant & machinery in connection with a Bank Fraud case of Rs. 895.45 Crore of M/s. Cethar Ltd.

ईडी ने तमिलनाडु के त्रिची स्थित बॉयलर निर्माण कंपनी सीथर लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई, बीएसएफ सेल, बैंगलोर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। सीथर लिमिटेड ने इंडियन बैंक, एसएएम शाखा, मदुरै के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के एक संघ से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया और बैंक से कई तरह के दस्तावेजों को प्रस्तुत कर  895.45 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिया। कंपनी के खाते बाद में 31.12.2012 को एनपीए में बदल गए । शिकायतों के आधार पर उसके खिलाफ वर्ष 2017 में एनसीएलटी, चेन्नई के समक्ष आईबीसी के तहत कार्यवाही शुरू की गई।

ED initiated investigation on the basis of an FIR registered by CBI, BSF Cell, Bangalore against Cethar Ltd., a boiler manufacturing company based in Trichy, Tamil Nadu. Cethar Ltd. availed credit facilities to the tune of Rs. 895.45 Crore from a consortium of lenders led by Indian Bank, SAM Branch, Madurai. The company accounts turned NPA on 31.12.2012 and subsequently proceedings under the IBC were initiated before NCLT, Chennai in 2017. 

इडी के द्वारा पीएमएलए के तहत जांच 2019 में शुरू की गई थी। कंपनी के निदेशक के परिसरों और रुपये की अचल संपत्ति और आभूषणों की तलाशी ली गई। 2022 में 9.08 करोड़ रुपये कुर्क किए गए थे, जिनकी बाद में निर्णय प्राधिकरण, पीएमएलए द्वारा पुष्टि की गई थी।

Investigation under PMLA was initiated in 2019. Searches were conducted at the premises of the Director of the company and immovable property and jewellery worth Rs. 9.08 Crorewas attached in 2022 which were subsequently confirmed by the Adjudicating Authority, PMLA.

इडी की जांच जारी रही और इसमें आगे की जांच में भारी भरकम लगभग ₹565 करोड़ रुपए के घोटालों का पता चला। इन पैसों को बहीखाते से बाहर रखा गया था। निवेश की बिक्री पर हानि के रूप में 228 करोड़ बट्टे खाते में डाले गए।

Further investigations revealed a whopping Rs. 565 Crore that was kept off the Books in addition to Rs. 228 Crore written off as loss on sale of investments.

आरोप है कि सीथर लिमिटेड ने एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड (एसकेएसपीजीसीएल) के ईपीसी अनुबंध में लगभग रु.  3500 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी। तत्कालीन मूल कंपनी एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड के शेयरों में निवेश की आड़ में एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड को 228 करोड़ रुपये दिए गए (हालांकि, 12% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाले ब्याज को बही-खाते से बाहर रखा गया था)।

In order to be awarded the EPC contract of SKS Power Generation (Chhattishgarh) Limited (SKSPGCL) for about Rs. 3500 Crore, Cethar Ltd had siphoned off Rs. 228 Crore to SKS Ispat & Power Ltd. under the guise of investment in shares of the then parent company SKS Ispat & Power Ltd. (However, the interest accuring @ 12% p.a. compounded was kept off books).

यह पैसा 2016-17 तक व्यापार प्राप्य के रूप में दर्ज किया गया था, जब इसे बैकडेटेड/जाली समझौते बनाकर निवेश की बिक्री पर नुकसान के रूप में लिखा गया था। यह एनसीएलटी की कार्यवाही शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले किया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ।

 This money was accounted as Trade Receivables until 2016-17 when it was written off as loss on sale of investments by creating backdated/forged agreements. This was done just 2 days prior to the commencement of NCLT proceeding revealing a heightened degree of criminal conspiracy.

इस प्रकार, सीथर लिमिटेड के निदेशक के सुब्बुराज ने एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड के सीएमडी अनिल गुप्ता के साथ आपराधिक इरादे से सीथर की पुस्तकों से 793 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने की साजिश रची, जो दिवालिया हो गई, जिसके परिणामस्वरूप आईबीसी, 2016 के तहत परिसमापन हुआ। 793 करोड़ रुपये के अपराध की आय को छुपाने के लिए समझौतों और लेनदेन की एक जटिल योजना बनाई गई थी, जिसे मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड में सुरक्षित रूप से रखा गया था। एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड ने 793 करोड़ रुपये की अपराध की आय का उपयोग किया। अपने नियमित व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करोड़।

Thus, K Subburaj, Director of Cethar Ltd colluded with Anil Gupta, CMD of SKS Ispat & Power Ltd. with criminal intent to siphon off assets of Rs.793 Crore from the books of Cethar which turned insolvent resulting in liquidation under the IBC, 2016. A convoluted scheme of agreements and transactions was created to conceal the proceeds of crime of Rs.793 crores which was safely parked at M/s SKS Ispat & Power Ltd. SKS Ispat & Power Ltd. used the proceeds of crime of Rs.793 Crore for its regular business purpose. 

इस प्रकार, भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के साथ-साथ सड़क और रेलवे साइडिंग के रूप में मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड की अचल व्यावसायिक संपत्तियां, जिनकी पुस्तकों में मूल्य 517.81 करोड़ रुपये है, पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से संलग्न हैं। 

Thus, fixed business assets of M/s SKS Ispat & Power Ltd. in the form of land, building, Plant & Machinery along with Roads and railway siding valued at Rs.517.81 Crore in its Books are provisionally attached under the provisions of PMLA, 2002 

• .............

  
  

  असल बात न्यूज़

  खबरों की तह तक,सबसे सटीक,सबसे विश्वसनीय

  सबसे तेज खबर, सबसे पहले आप तक

  मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित पत्रकारिता