असल बात (Asal Baat)

  ईडी ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में मुंबई, पुणे, नागपुर, दुर्ग और दिल्ली में 12 स्थानों पर 30.08.2023 को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी...

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 ईडी ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में मुंबई, पुणे, नागपुर, दुर्ग और दिल्ली में 12 स्थानों पर 30.08.2023 को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाने के बाद टॉपवर्थ समूह के एमडी अभय नरेंद्र लोढ़ा को गिरफ्तार किया है। माननीय पीएमएलए कोर्ट, मुंबई ने 08.09.2023 तक 10 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है। तलाशी अभियान के दौरान, अघोषित संपत्तियों और कंपनियों, विदेशी मुद्रा और शेल कंपनियों, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और मीडिया का विवरण भी बरामद और जब्त किया गया है।