महादेव ऍप सट्टा मामले में कसता जा रहा है इडी का शिकंजा, हो रही है लगातार गिरफ्तारियां, दो और गिरफ्तार

छत्तीसगढ़.  असल बात न्यूज़.      नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लोगों के दिमाग में एक बड़ा सवाल यह भी कौध रहा है कि बहुचर्चित महादेव एप ...

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छत्तीसगढ़.

 असल बात न्यूज़.   

 नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लोगों के दिमाग में एक बड़ा सवाल यह भी कौध रहा है कि बहुचर्चित महादेव एप सट्टा मामले में आगे क्या कोई बड़ा परिणाम सामने आएगा ?क्या कार्रवाई जारी रहेगी और जो शक के घेरे में हैं क्या उन बड़े लोगों की भी गिरफ्तारियां होंगी ? क्या इसकी जांच किसी बड़े परिणाम पर पहुंचेगी.तो हम बता दें कि इस मामले में इड़ी की कार्रवाई लगातार जारी है. इ डी ने इस मामले में आगे दो लोगों को और गिरफ्तार किया है..महादेव ऑनलाइन बुक के संचालन में उनकी भूमिका के लिए पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत नितिन टिबरेवाल और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है।गिरफ्तार आरोपियों को  पीएमएलए विशेष न्यायालय, रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को 17जनवरी तक 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.वहीं अब तक 572.41 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त/जमा की गई हैं। दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं।

ED has arrested Nitin Tibrewal and Amit Agrawal on 12.01.2024 under the provisions of PMLA 2002 for their role in the operations of Mahadev Online Book. The arrested accused were produced before the Hon’ble PMLA Special Court, Raipur who has granted both the accused persons to ED Custody for 5 days till 17.01.2024.Directorate of Enforcement (ED) has arrested Nitin Tibrewal and Amit Agrawal on 12.01.2024 under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA ), 2002 for their role in the operations of Mahadev Online Book.

ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई अन्य एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लिया गया। पुलिस बल तथा एडी की जांच में मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप को एक व्यापक सिंडिकेट पाया गया है जिस पर अवैध सट्टेबाजी, वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करने का आरोप है।

ED initiated investigation on the basis of FIRs registered by Chhattisgarh Police. Subsequently, other FIRs registered by Vishakhapatnam Police & other States were also taken on record. M/s Mahadev Online Book Betting APP which is an umbrella syndicate arranging online platforms for enabling illegal betting websites to enrol new Users, create User IDs and laundering of money through a layered web of benami Bank account.

 जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार नितिन टिबरेवाल मेसर्स टेकप्रो आईटी सॉल्यूशंस लिमिटेड के बड़े  शेयरधारक हैं, इडी की जांच में भी इसका खुलासा हुआ है। जांच से पता चला कि यह कंपनी महादेव ऑनलाइन बुक के लिए फ्रंट पर काम कर रही थी और विदेशी माध्यम से भारत में अवैध संचालन से उत्पन्न अपराध की आय विभिन्न माध्यमों में निवेश कर रही थी। 

ED investigations revealed that Nitin Tibrewal is the majority shareholder of M/s Techpro IT Solutions Ltd. Investigation further revealed that this company was acting as front for Mahadev Online Book and investing the proceeds of crime generated out of illegal operations in India by way of Foreign Portfolio Investment.

 बताया जा रहा है कि मामले में पकड़े गए अन्य आरोपियों के माध्यम से नितिन टेकरीवाल के इस सट्टा से जुड़े होने के बारे में इडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी लेकिन नितिन टेबरीवाल ने कई अवसर दिए जाने के बावजूद इस तथ्य को छुपाने की कोशिश की। आरोपियों ने ईडी के सामने अपने विदेशी बैंक खातों और संपत्तियों का भी खुलासा नहीं किया, जिसकी जानकारी ईडी को जांच के दौरान बार-बार मिल रही थी। इस प्रकार, नितिन टेबरीवाल को जानबूझकर अपराध की आय को अपने नाम पर और संबंधित भारतीय और विदेशी संस्थाओं के माध्यम से निवेश करके सहायता प्रदान करने का आरोपी माना गया है।

Nitin Tebriwal tried to conceal this fact despite multiple opportunities granted to him. He also did not reveal his foreign bank accounts and assets before the ED which have been discovered by the ED during the course of investigations. Thus, Nitin Tebriwal was found to be knowingly assisting in layering the proceeds of crime by investing it in his name and through associated Indian and foreign entities.

 जानकारी के अनुसार ईडी की जांच में पता चला है कि अमित अग्रवाल अनिल कुमार अग्रवाल का भाई है जिस पर भी महादेव ऑनलाइन बुक में पार्टनर होने का आरोप है।इ डी की जांच में यह बात सामने आई है कि अमित अग्रवाल ने जानबूझकर महादेव ऑनलाइन बुक से प्राप्त अपराध की आय का उपयोग अपने और अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने में किया है। इन खरीदियों के वित्तपोषण के लिए, अमित अग्रवाल ने कुल रु. 2.5 Crore की प्रविष्टियों की व्यवस्था की। उनके और उनकी पत्नी के बैंक खातों में नकदी के बदले 2.5 करोड़ रुपये हैं। निदेशालय के समक्ष दर्ज किए गए बयानों में, आरोपियों ने कहा था कि  कि ये बैंक प्रविष्टियाँ ऋण हैं, लेकिन लेनदेन में शामिल एंट्री ऑपरेटर ने इ डी के समक्ष  सच्चाई का खुलासा किया।इ डी का आरोप है कि इस प्रकार,  अमित अग्रवाल को जानबूझकर महादेव ऑनलाइन बुक के सट्टेबाजी संचालन से होने वाले अपराध की आय को छिपाने में सहायता करते हुए पाया गया।

ED investigations revealed that Amit Agrawal is the brother of Anil Kumar Agrawal who is also a partner in Mahadev Online Book. Amit Agrawal has knowingly utilized the proceeds of crime emanating out of Mahadev Online Book in purchasing assets in his name and name of his wife's. To fund these purchases, Amit Agrawal arranged entries totalling Rs. 2.5 Crore in his and his wife's bank accounts against cash. In the statements recorded before the Directorate, he maintained these bank entries are loans, however, the entry operator involved in the transactions revealed the truth.Thus, Mr Amit Agrawal was found to be knowingly assisting in concealing the Proceeds of Crime emanating out of the betting operations of Mahadev Online Book.

इस मामले में,अब तक पीएमएलए, 2002 के तहत की गई तलाशी के दौरान अब तक 572.41 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त/जमा की गई हैं। दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें 142.86 करोड़.रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। 

In this case, movable properties totalling Rs. 572.41 Crore have been seized/frozen during searches conducted under the PMLA, 2002. Two Provisional Attachment Orders have been issued, attaching movable and immovable properties valued at Rs. 142.86 Crore.

मामले में अभियोजन शिकायतें दिनांक 20.10.2023 और 01.01.2024 दर्ज की गई हैं। दो अतिरिक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे मामले के संबंध में पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या आठ हो गई है।आगे की जांच जारी है.

 Prosecution complaints dated 20.10.2023 and 01.01.2024, have been filed in the case. Two additional accused have been arrested, bringing the total to eight accused apprehended in connection with the case.Further investigation is under progress.