पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान बहुत चर्चित शराब घोटाला मामले में अभी भी चल रही है ईडी की तलाशी,कई परिसरों से नोट गिनने की मशीनें भी मिलीं

नई दिल्ली छत्तीसगढ़. असल बात न्यूज़. छत्तीसगढ़ के सभी लोग यह जरूर जानना चाहते होंगे कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जो बहुचर्चित घोटाले ...

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नई दिल्ली छत्तीसगढ़.

असल बात न्यूज़.

छत्तीसगढ़ के सभी लोग यह जरूर जानना चाहते होंगे कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जो बहुचर्चित घोटाले थे, जो तरह-तरह के घोटालों का आरोप लगाया गया था आखिर उन प्रकरणों में नई सरकार बनने के बाद क्या हो रहा है? तो हम बता दें कि उन मामलों में अभी कई प्रकरणों में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच जारी है.ईडी उन मामलों में आगे और साक्षय जुटाने के लिए अभी भी जगह-जगह छापे मार रही हैं और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.इसी कड़ी में ईडी ने यहां के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में रायपुर और गरियाबंद में विभिन्न स्थानों पर छापा मारा है और यहां कई आपत्तिजनक दस्तावेज नगदी और डिजिटल उपकरण जप्त किए गए हैं.तलाशी से यह भी पता चला कि चेक अवधि के दौरान अनवर ढेबर के सहयोगियों द्वारा कई अचल संपत्तियां खरीदी गईं, जो उनकी घोषित आय के स्रोतों से अधिक है।कई परिसरों से नोट गिनने की मशीनें भी मिलीं हैं.

ईडी, रायपुर ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 18.12.2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर और गरियाबंद जिलों में स्थित 6 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, नकदी और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

ED, Raipur has conducted search operations at 6 premises situated at Raipur and Gariyaband districts of Chhattisgarh on 18.12.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the Liquor scam case of Chhattisgarh. During the search operations, various incriminating documents, cash and digital devices were seized.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18.12.2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर और गरियाबंद जिलों में स्थित 6 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। आबिद ढेबर और मोहम्मद हसन रजा मेमन (दोनों गरियाबंद से), मोहम्मद गुलाम मेमन, सरफराज मेमन और मोहम्मद हसन रजा मेमन (सभी मैनपुर, जिला-गरियाबंद से) और सरफराज मेमन, रायपुर पर अनवर के सहयोगी होने के कारण तलाशी ली गई। 

Directorate of Enforcement (ED), Raipur has conducted search operations at 6 premises situated at Raipur and Gariyaband districts of Chhattisgarh on 18.12.2024 under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in the Liquor scam case of Chhattisgarh. The searches were conducted on Abid Dhebar and Md. Hasan Raza Meman (Both from Gariyaband), Md. Gulam Memon,Sarfaraj Memon and Md. Hasan Raza Meman (all from Mainpur, District-Gariyaband) and Sarfaraj Memon, Raipur being associates of Anwar Dhebar. 

ईडी की जांच से पहले पता चला था कि अनवर ढेबर,अनिल टुटेजा और अन्य के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित शराब सिंडिकेट का सरगना है। अनवर ढेबर ने विषय मामले में उत्पन्न अपराध की 

सभी आय (पीओसी)लगभग 2161 करोड़ रू को संभालता रहा है। उत्पन्न POC लगभग रु. होने का अनुमान है। इस स्तर पर  सिंडिकेट के निर्बाध संचालन के लिए राज्य प्रशासन के प्रबंधन में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी के दस्तावेज भी एकत्र किए गए थे।

 ED investigation had earlier revealed that Anwar Dhebar is the kingpin of the liquor syndicateoperating in the state of Chhattisgarh along with the Anil Tuteja & others. Anwar Dhebar has handled almost all the Proceeds of Crime (POC) generated in the subject case. The POC generated is estimated to be around Rs. 2161 Crore at this stage. Evidences documenting his direct involvement in managing the state administration for unhindered operations of the syndicate was also gathered. 

2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले में ईडी की जांच से पता चला कि पीओसी को अवैध कमीशन के रूप में उत्पन्न किया गया था जो कई तरीकों से उत्पन्न हुआ था:

ED investigation in the liquor scam, which ran between 2019 to 2022, revealed that POC was generated as illegal commission which was generated in multiple ways:

भाग-ए कमीशन: शराब की खरीद और बिक्री के लिए सीएसएमसीएल यानी राज्य निकाय द्वारा डिस्टिलर्स से खरीदी गई शराब के प्रति 'मामले' के लिए उनसे रिश्वत ली गई थी।

 भाग-बी कच्ची शराब बिक्री: बेहिसाब "ऑफ-द-बुक्स" देशी शराब की बिक्री। इस मामले में, राज्य के खजाने में एक भी रुपया नहीं पहुंचा, और बिक्री की सारी आय सिंडिकेट की जेब में चली गई। अवैध शराब केवल राज्य संचालित दुकानों से बेची जाती थी। पार्ट-सी कमीशन: डिस्टिलर्स से रिश्वत ली जाती थी ताकि उन्हें कार्टेल बनाने और निश्चित बाजार हिस्सेदारी की अनुमति मिल सके।

 PART-A Commission: Bribe was collected from the distillers per ‘Case’ of liquor procured from them by the CSMCL i.e. State body for purchase and sale of liquor.

 PART-B Kacha liquor sale: Sale of unaccounted “kacha off-the-books” Country Liquor. In this case, not even a single rupee reached the State Exchequer, and all the sale proceeds were pocketed by the Syndicate. The illegal liquor was sold from State-run shops only. PART-C commission: Bribes taken from distillers to allow them to make a cartel and have fixed market share.

FL-10A लाइसेंस धारकों से कमीशन, जिन्हें विदेशी शराब खंड में भी कमाई के लिए पेश किया गया था। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, नकदी और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। तलाशी से यह भी पता चला कि चेक अवधि के दौरान अनवर ढेबर के सहयोगियों द्वारा कई अचल संपत्तियां खरीदी गईं, जो उनकी घोषित आय के स्रोतों से अधिक है।

 Commission from FL-10A License Holders who were introduced to earn in foreign liquor segment also.During the search operations, various incriminating documents, cash and digital devices were seized. The searches also revealed that several immovable assets were purchased by the associates of Anwar Dhebar during the check period which is over and above their declared sources of income. 

जब्त किए गए दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि संपत्तियां बाजार मूल्य की तुलना में बहुत कम कीमत पर खरीदी गई थीं, जिसमें पीओसी से उत्पन्न नकद घटक के उपयोग पर प्रकाश डाला गया था। इसके अलावा, तलाशी कार्रवाई के दौरान, कई परिसरों से मुद्रा नोट गिनने की मशीनें भी मिलीं, जो इन व्यक्तियों द्वारा भारी नकदी को संभालने के साक्ष्य को उजागर करती हैं। विषय मामले में, एक कुर्की आदेश में रु. की संपत्ति कुर्क की गई है। 205 करोड़ (लगभग) पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब तक, इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था और दो पूरक पीसी के साथ अभियोजन शिकायत दायर की गई थी, जिस पर माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है। आगे की जांच जारी है.

The seized documents also revealed that the properties were purchased at a very discounted price in comparison to the market price highlighting the use of cash component generated out of POC. Further, during the course of search action, currency notes counting machines were also found from multiple premises which further highlight the evidence of handling huge cash by these persons. In the subject case, one attachment order attaching properties worth Rs. 205 Crore (approx.) has already been issued. So far, five persons were arrested in this case and Prosecution Complaint along with two Supplementary PCs were filed wherein cognizance has already been taken by the Hon’ble Special Court (PMLA). Further investigation is under progress.